سیستم عامل های رمزنگاری مرتبط با افزایش گزارش فعالیت های مشکوک

ما یک ایمیل DIGEST DAILY DIGEST را برای شما ارسال خواهیم کرد که هر روز صبح آخرین اخبار Cryptocurrace را گردآوری می کند.

براساس گزارش جدید بر اساس داده های فدرال ، سیستم دولت ایالات متحده برای کشف پولشویی ، گزارش های فعالیت مشکوک را از مجموعه ای از شرکت های مالی سانفرانسیسکو دریافت کرده است که شامل برخی از مکان های پیشرو در تجارت رمزنگاری جهان است.

اگرچه به عنوان مبادله شناخته می شود ، بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی رمزنگاری به عنوان مشاغل خدمات پول ثبت می شوند ، مقوله ای که شامل فروشندگان ارز و فرستنده پول نیز می شود. مشاغل خدمات پولی ملزم به ارائه SAR ، به عنوان گزارش ها ، به شبکه اجرای جرایم مالی خزانه داری ، Fincen.

در سانفرانسیسکو ، خانه بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی رمزنگاری ، مشاغل خدمات پول در سال گذشته 206،527 SAR را تشکیل داد ، از 73. 959 در سال 2020 و 14. 845 در سال 2019 ، طبق Analytics Dynamic ، یک مشاوره ضد پولشویی در تامپا ، فلوریدا. در کل ، مشاغل خدمات پول سانفرانسیسکو تقریباً یک در 15 مورد از نزدیک به 3. 1 میلیون SARS که در سال 2021 در سراسر کشور ثبت شده بودند ، به خود اختصاص دادند.

از آنجا که هیچ دسته رمزنگاری در فرم های SARS وجود ندارد ، نمی توان تأیید کرد که مبادلات رمزنگاری شده در سانفرانسیسکو مسئولیت افزایش پرونده ها به Fincen توسط مشاغل خدمات پول در شهر را بر عهده دارد.

با این حال ، آلیسون جیمنز ، رئیس جمهور DSA ، گفت که فعالیت با مبادلات رمزنگاری محتمل ترین توضیحی برای این افزایش است ، با توجه به اینکه Fincen در سال 2019 راهنمایی هایی را صادر کرده بود و تأکید کرد که نیاز به فروشندگان در "ارزهای مجازی قابل تبدیل" برای ثبت نام به عنوان خدمات پول و پیروی از آنهاالزامات ضد پولی.

وی گفت: 65،397 از SARS ارائه شده توسط مشاغل خدمات پول سانفرانسیسکو سال گذشته این ظن را مطرح کرد که یک شرکت دیگر یک تجارت خدمات پول ثبت نشده یا بدون مجوز است - نشانه ای از این که هدایت Fincen ممکن است تأثیر بگذارد. در مقایسه ، فقط 122 پرونده در این نزدیکی در شهرستان سانتا کلارا ، کالیفرنیا ، در خانه شرکت های بزرگ پرداخت دره سیلیکون مانند پی پال وجود داشت.

Coinbase ، یک مبادله رمزنگاری شده در لیست عمومی که در Fincen به عنوان یک تجارت خدمات پول در سانفرانسیسکو ثبت شده است ، نسبت به نتیجه گیری گسترده از داده ها در گزارش DSA هشدار داد. در این گزارش آمده است: افزایش پرونده های SARS فقط نشان می دهد که فعالیت بالقوه غیرقانونی گزارش می شود - و با افزایش پولشویی برابر نیست.

استیون کریستی ، رئیس جهانی انطباق Kraken ، مبادله رمزنگاری در سانفرانسیسکو که به عنوان یک تجارت خدمات پولی ثبت شده است ، گفت که وی شاهد افزایش پرونده های SARS به تفصیل در گزارش DSA به عنوان "یک حرکت بزرگتر" از روش های پرداخت جایگزین بوداین محبوبیت در طول بیماری همه گیر شد. وی گفت: "رمزنگاری فقط یکی از بسیاری است."

خبرنامه هفتگی

برای آخرین اخبار و دیدگاه های مربوط به FinTech از شبکه خبرنگاران FT در سراسر جهان ، در خبرنامه هفتگی ما #FinteChft ثبت نام کنید

وی افزود: "جایی که فرصتی برای تبادل ارزش وجود دارد ، فرصتی برای بازیگران بد وجود دارد که سعی در بهره برداری از هر بستر داشته باشند. اما خواهید دید که بازیکنان اصلی در فضای رمزنگاری بسیار پیشرفته هستند و زمان ، انرژی و منابع زیادی را برای اطمینان از اینکه سیستم عامل های آنها از این نوع فعالیت ها در امان هستند ، سرمایه گذاری کرده اند. "

جیمنز گفت که گزارش وی به نیاز به Fincen برای جمع آوری اطلاعات دقیق تر در مورد استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در جرایم مالی و پولشویی اشاره دارد. وی گفت: "بحث زیادی در مورد چگونگی تنظیم بهتر صنعت رمزنگاری وجود دارد.""ما به داده های بیشتری احتیاج داریم."

Fincen از اظهار نظر خودداری کرد.