طرح تحریم های میلیارد دلاری به ایران کمک کرد ، اسناد نشان می دهد

[به روز رسانی: این داستان مورد بازنگری قرار گرفته است تا پاسخ های بانکی ملی و بانک سادرات ، دو موسسه مالی ایرانی که منافع خود را در بانک آینده دارند و اکنون اقدامات دولت بحرین را به چالش می کشند ، شامل شود. بیانیه بانکهای ایران در مقاله به روز شده در زیر گنجانیده شده است و در اینجا به طور کامل در دسترس است.]

تجربه کامل را بدست آورید. پیکان برنامه خود را انتخاب کنید

MANAMA ، بحرین-محققان شواهدی از طرح فساد چند میلیارد دلاری توسط یک بانک خلیج فارس کشف کرده اند که مخفیانه به ایران کمک کرده است تا بیش از یک دهه از تحریم ها فرار کند ، براساس اسناد ارائه شده در یک اختلاف حقوقی.

سوابق مربوط به حسابرسی دولت بحرین نشان می دهد که بانک آینده در حال حاضر-یک سرمایه گذاری مشترک که بخشی از آن متعلق به دو وام دهنده بزرگترین ایران است-به طور معمول اسناد مالی را تغییر می دهد تا تجارت غیرقانونی بین ایران و ده ها شرکای خارجی را انجام دهد.

تبلیغ

این بانک گفته می شود که بین سالهای 2004 تا 2015 حداقل 7 میلیارد دلار معاملات را پنهان کرده است ، زمانی که بسیاری از بانک های ایرانی از مجازات های دسترسی به بازارهای مالی بین المللی منع شده اند.

نه بانک آینده و نه مأموریت ایران در سازمان ملل به درخواست های کتبی برای اظهار نظر پاسخ ندادند. با این حال ، این دو نهاد ایرانی بیانیه ای را رد کردند که این ادعاها را رد کرد و ادعا کرد که بانک آینده قربانی یک درگیری سیاسی بین المللی است ، که توسط همسایگان حوزه خلیج فارس و سایر کشورها به دنبال منزوی کردن ایران بود.

بانک ها در این بیانیه گفتند: "هیچ مدرکی وجود ندارد ، و حتی ادعایی نیز وجود ندارد ، از جمله در داوری مداوم ، فساد ، چه رسد به یک طرح فساد چند میلیارد دلاری."

این اتهامات ناشی از بررسی سوابق بانکی است که مقامات بحرین می گویند صدها حساب بانکی گره خورده به افراد محکوم به جرایم از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، و همچنین وام های فانتوم ارائه شده به شرکت هایی که به عنوان جبهه هایی برای سپاه نگهبان انقلابی اسلامی ایران فعالیت می کنند ، کشف شده است. مطابق پرونده های محرمانه دادگاه به دست آمده توسط واشنگتن پست.

تبلیغ

مقامات بحرین این بانک را به یک اسب تروجان که در داخل کشور خلیج فارس کوچک کار می کرد ، تشبیه کردند و به ایران اجازه دادند کالاها را بخرند و به ارزش کالاها در مخالفت با تحریم های بین المللی که برای مجازات تهران بر سر برنامه هسته ای خود مجازات می شود و از گروه های تروریستی حمایت می کند.

بحرین ، در مقالات ارسال شده در ماه فوریه قبل از یک دادگاه بین المللی داوری در هلند ، مقامات بانک آینده را به "طیف گسترده ای از رفتار غیرقانونی" با شرکای خارجی بی شماری متهم کرد ، و افزود که فعالیت های کشف شده تاکنون احتمالاً فقط "نوک" استIceberg "زیرا به نظر می رسد بسیاری از معاملات هوشمندانه پنهان شده اند.

پادشاهی در جمع کتبی به دادگاه دائمی داوری در لاهه اظهار داشت: "بحرین هرگز با نقض این بزرگی روبرو نشده است.""پیامدهای ناشی از سوء استفاده از سیستماتیک بانک آینده نمی تواند بیش از حد ارزیابی شود."

بانک آینده ، که در سال 2004 به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک بین بانک Ahli United Bahrain و بانک ایران Melli و Bank Saderat تأسیس شده بود ، پیش از این متهم به کمک به محدودیت های تجاری دامن ایران ، اتهاماتی بود که باعث شد تا مقامات ایالات متحده و اروپایی به لیست سیاه بانک و ممنوعیت استفاده از آن را از آن استفاده کنند. سیستم پیام رسانی بین المللی پرداخت الکترونیکی معروف به Swift. Ahli Bank سهام خود را از سهام بانک آینده در سال 2008 در اعتماد کور قرار داد.

تبلیغ

براساس بیانیه صادر شده توسط این دو نهاد ، بانک ملی و بانک سادرات هرگونه رفتار نادرست در انجام نقل و انتقالات مالی را تکذیب کردند و ادعا کردند که بانک آینده فوراً به کلیه نگرانی های بیان شده توسط کشور میزبان پاسخ داده است ، "بدون شکایت بیشتر از بحرین".

بانکها گفتند: "و به نظر هرگز به نظر می رسد كه بانك در آینده تأمین مالی ، تروریسم ، فعالیتهای هسته ای را تأمین مالی كرده است ، یا به شركتها اجازه داده است كه به عنوان جبهه هایی برای سپاه گارد انقلابی اسلامی ایران عمل كنند."

در این بیانیه نهادهای ایرانی به عنوان "قربانیان وثیقه یک تصمیم کاملاً سیاسی ، که در زمینه تنش ها و تلاش های برخی از کشورهای عربی ، به رهبری عربستان سعودی ، برای منزوی کردن ایران گرفته شده است."

در این بیانیه آمده است: "در این زمینه است که بحرین نه تنها این بانک ها بلکه تمام منافع ایرانی را در قلمرو آن هدف قرار داد."

تبلیغ

اتهامات جدید ناشی از تحقیقات فشرده است که پس از آنکه تنظیم کننده های بحرین به طور رسمی بانک را در سال 2015 بستند ، آغاز شد. این بسته شدن باعث شد دو سهامدار ایران آینده شکایت در لاهه را متهم به متهم کردن بحرین به تعطیل شدن نامناسب بانک و خواستار بازگشت دارایی های Frozen کند. بشر

در پاسخ، بحرین صدها صفحه از یافته های حسابرسی را ارائه کرد که تصویری از یک مؤسسه مالی را نشان می دهد که عمدتاً با هدف پنهان کاری فعالیت می کرد و به شرکت های ایرانی امکان دسترسی مخفیانه به بازارهای خارجی و سیستم پولی بین المللی را می داد.

خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در بیانیه ای کتبی به The Post گفت: این ممیزی "جنایت ها و نقض قوانین بحرین و قوانین بین المللی در ابعاد گسترده را فاش کرد."وی گفت که رسیدگی های کیفری در بحرین در جریان است و نتایج این تحقیقات در اختیار سایر پایتخت ها قرار می گیرد، زیرا "برای جامعه بین المللی نیز نگران کننده خواهد بود."

تبلیغ

از جمله اقدامات ذکر شده در گزارش، استفاده سیستماتیک از «برداشتن سیم»، حذف یا تغییر عمدی اطلاعات شناسایی هنگام انتقال پول بین بانک ها بود. حسابرسان گفتند که بیش از 4500 مورد از قطع سیم توسط مقامات بانک برای پنهان کردن نقش ایران به عنوان فرستنده یا گیرنده وجوه کشف کردند.

مقامات بحرینی می گویند مقدار پولی که در آن معاملات تغییر کرده است، مجموعاً 4. 7 میلیارد دلار است، اما مبلغ واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. یکی از مقامات بحرینی گفت که برخی از تراکنش ها به نظر می رسد در بانک های مختلف مورد سلب سیم کشی قرار گرفته اند.

در صدها مورد، حواله های بانکی با دستورالعمل های خاصی همراه بود تا از ارجاع به کدهای بانکی ایران یا ایران اجتناب شود.

تبلیغ

«نام بانک ما، کد BIC را ذکر نکنید. خیر، در هر پیامی که از طریق ایالات متحده آمریکا ارسال شود و از طریق نیویورک مسیر یابی نکنید، به مقامات بانک آینده در یک پیام از بانک ملی ایران دستور داده شد.

بانک های دیگر، از جمله برخی در غرب، برای پنهان کردن پرداخت هایشان به کشورهای تحت تحریم های بین المللی، به طور مشهوری دست به حذف سیم زده اند. در سال 2010، دولت اوباما غول بانکی بریتانیایی بارکلیز را به دلیل استفاده از سلب سیم برای مخفی کردن 500 میلیون دلار تراکنش های مالی با ایران، 298 میلیون دلار جریمه کرد.

اسناد نشان می دهد که علاوه بر مبلغی که از طریق سیم پیچ به حساب می آید ، بانک بحرین با استفاده از یک جایگزین غیر رسمی برای سیستم Swift که ردیابی آن دشوار است ، 2. 7 میلیارد دلار در معاملات ایران پنهان شده است. مقامات دولتی ادعا می كنند كه این ممیزی هزاران معاملات را كه مستقیماً تحریم های بین المللی علیه ایران را نقض كرده است ، و همچنین بیش از 10،000 تخلف از قوانین بانكی و پولشویی بحرین را مشخص كرد. از جمله تخلفات ذکر شده 260 نمونه ای بود که در آن بانک حساب هایی را برای افراد محکوم به جرایم مالی مانند پولشویی و حمایت از دلایل تروریستی باز کرد.

تبلیغ

به گفته مقامات پیشین آمریكا كه با این پرونده آشنا هستند ، این یافته ها نگران كننده است زیرا آنها رفتار فریبنده ای را از سوی مقامات بانكداری در زمانی كه بانک آینده تحت نظارت شدید توسط آژانس های دولتی ایالات متحده و بحرین قرار داشت ، پیشنهاد می كنند.

متیو لویت ، یک مقام پیشین وزارت خزانه داری و مدیر برنامه استین در مورد ضد تروریسم گفت: "اگر مشغول کار با سیم هستید ، ماهیت معاملات را از تنظیم کننده ها و احتمالاً حتی از خود بانک پنهان می کنید."اطلاعات در موسسه واشنگتن برای سیاست های خاور نزدیک."دانستن اینکه چه بودجه ای برای حمایت از فعالیت هایی مانند تروریسم ، یا تأسیس هسته ای یا نظامی ایران ممکن است دشوار شود."

تأسیس بانک آینده به عنوان یک سرمایه گذاری ایرانی وله در سال 2004 هنگامی اتفاق افتاد که رهبران بحرین به دنبال اصلاح روابط بین پادشاهی خلیج و ایران ، همسایه بسیار بزرگتر آن به شمال بودند. جمعیت اکثریت بحرین روابط فرهنگی و مذهبی نزدیک با ایران دارد ، اما خانواده حاکم بر سنی پادشاهی خود را از نزدیک با شورای همکاری خلیج فارس مستقر در سعودی هماهنگ کرده است.

تبلیغ

دو سهامدار ایران ، بانک ملی و بانک سادرات ، توسط مقامات آمریكا متهم شده اند كه به تأمین مالی برنامه هسته ای ایران و آنچه آنها می گویند شبکه تروریستی بین المللی آن است.

از سال 2011 ، دولت بحرین تلاش کرده است تا یک جنبش مقاومت شیعه را در بر بگیرد که شامل مخالفان مسالمت آمیز و همچنین افراط گرایان خشن مسلح به سلاح هایی است که محققان مستقل در ایران ردیابی کرده اند. بحرین بارها و بارها ایران را به ایجاد خشونت علیه سلطنت این کشور متهم کرده است ، اما اقدامات آن برای خفه کردن گروه های مخالف منجر به انتقادات بین المللی در مورد نقض حقوق بشر شده است.

یکی از ادعاهای بحث برانگیز در پرونده بانک آینده شامل یک روحانی شیعه با روابط نزدیک با جنبش های مخالف است. مقامات بحرین به دلیل اجازه دادن به روحانی ، عیسی قسیم ، از بانک آینده انتقاد كردند كه در طی چند سال سپرده های نقدی را به مبلغ میلیون ها دلار بپردازد و مقداری از پول را به سمت یك خیریه كه مقامات بحرینی با تروریسم مرتبط كرده اند ، هدایت می كنند. محققان آمریكا می گویند بخش اعظم پول نقد قسیم شامل عناوین و صدقه های جمع آوری شده از نمازگزاران تحت یك سنت شیعه معروف به Khums است.

یکی از مقامات سابق آمریكا كه با این تحقیقات آشنا است ، گفت: "این یك منطقه حساس از نظر سیاسی است و یافتن اثبات سخت در تأمین مالی تروریسم دشوار است.""ما این نگرانی را در مورد این واقعیت که شامل میلیون ها دلار است به گونه ای منتقل می شود که اصلاً شفاف نیست."

واریک از واشنگتن گزارش داد.< SPAN> یکی از ادعاهای بحث برانگیز در پرونده بانک آینده شامل یک روحانی شیعه با روابط نزدیک با جنبش های مخالف است. مقامات بحرین به دلیل اجازه دادن به روحانی ، عیسی قسیم ، از بانک آینده انتقاد كردند كه در طی چند سال سپرده های نقدی را به مبلغ میلیون ها دلار بپردازد و مقداری از پول را به سمت یك خیریه كه مقامات بحرینی با تروریسم مرتبط كرده اند ، هدایت می كنند. محققان آمریكا می گویند بخش اعظم پول نقد قسیم شامل عناوین و صدقه های جمع آوری شده از نمازگزاران تحت یك سنت شیعه معروف به Khums است.