روسیه می تواند از cryptocurrency برای صاف کردن نیروی تحریم های ایالات متحده استفاده کند

برای اعمال تحریم ها ، یک دولت لیستی از افراد و مشاغل خود را باید از شهروندان خود اجتناب کند. هرکسی که با یکی از اعضای لیست درگیر شد ، با جریمه های سنگین روبرو است. اما کلید اصلی هر برنامه تحریم موثر ، سیستم مالی جهانی است.

توسط امیلی فلیتر و دیوید یاف-بنی نیویورک تایمز 24 فوریه 2022 ، 11:40 صبح IST این اخبار را به اشتراک بگذارید بستن اندازه فونت

• ABC کوچک
• ABC طبیعی
• ABC بزرگ

بستن

هنگامی که ایالات متحده در سال 2014 ، آمریکایی ها را از انجام کار با بانک های روسی ، توسعه دهندگان نفت و گاز و سایر شرکت ها منع کرد ، پس از حمله این کشور به کریمه ، ضربه به اقتصاد روسیه سریع و عظیم بود. اقتصاددانان تخمین می زنند که تحریم های تحمیل شده توسط ملل غربی 50 میلیارد دلار در سال هزینه دارد.

از آن زمان ، بازار جهانی ارزهای رمزنگاری شده و سایر دارایی های دیجیتالی بالون شده است. این خبر بد برای مجریان تحریم ها و خبر خوب برای روسیه است.

روز سه شنبه ، دولت بایدن با هدف خنثی کردن دسترسی خود به سرمایه خارجی ، تحریم های تازه ای را برای روسیه در مورد درگیری در اوکراین به تصویب رساند. اما متخصصان گفتند که نهادهای روسی با انجام معاملات با هر کسی در سراسر جهان که مایل به همکاری با آنها باشد ، در حال آماده سازی برای نابودی برخی از بدترین تأثیرات هستند. آنها می گویند ، این نهادها می توانند از ارزهای دیجیتالی برای دور زدن نقاط کنترل استفاده کنند که دولت ها به آنها اعتماد می کنند - به طور عمده انتقال پول توسط بانک ها - برای جلوگیری از اجرای معامله.

مایکل پارکر ، دادستان سابق فدرال که اکنون رئیس عمل ضد پولشویی و تحریم ها در واشنگتن ، D. C ، شرکت حقوقی فراری و همکاران است ، گفت: "روسیه زمان زیادی برای فکر کردن در مورد این نتیجه خاص داشته است.""این ساده لوحانه خواهد بود که فکر کنیم آنها دقیقاً این سناریو را بازی نکرده اند."

تحریم ها برخی از قدرتمندترین ابزاری است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای تأثیرگذاری بر رفتار ملل که متحدین نمی دانند تأثیر می گذارد. ایالات متحده به ویژه قادر به استفاده از تحریم ها به عنوان ابزاری دیپلماتیک است زیرا دلار ارز ذخیره جهان است و در پرداخت های سراسر جهان استفاده می شود. اما مقامات دولت آمریكا به طور فزاینده ای از پتانسیل ارزهای رمزنگاری شده برای كاهش تأثیر تحریم ها آگاه هستند و در حال افزایش نظارت بر دارایی های دیجیتال هستند.

برای اعمال تحریم ها ، یک دولت لیستی از افراد و مشاغل خود را باید از شهروندان خود اجتناب کند. هرکسی که با یکی از اعضای لیست درگیر شد ، با جریمه های سنگین روبرو است. اما کلید اصلی هر برنامه تحریم موثر ، سیستم مالی جهانی است. بانکها در سرتاسر جهان نقش مهمی در اجرای قانون دارند: آنها می بینند که پول از کجا می آید و از کجا مقید است ، و قوانین ضد پولشویی آنها را ملزم می کند تا معاملات را با اشخاص مجازات مسدود کنند و آنچه را که به مقامات می بینند گزارش دهند. اما اگر بانکها در این فضا چشم و گوش دولت ها باشند ، انفجار ارزهای دیجیتال آنها را کور می کند.

بانکها باید از قوانین "مشتری خود" که شامل تأیید هویت مشتری های آنها است ، پیروی کنند. اما صرافی ها و سایر سیستم عامل هایی که خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده و دارایی های دیجیتالی را تسهیل می کنند ، به ندرت در ردیابی مشتریان خود به عنوان بانک ها خوب هستند ، حتی اگر قرار باشد آنها از همان قوانین پیروی کنند. در ماه اکتبر ، وزارت خزانه داری ایالات متحده هشدار داد که ارزهای رمزنگاری شده تهدیدی فزاینده برای برنامه تحریم های ایالات متحده است و مقامات ایالات متحده برای آموزش خود در مورد این فناوری نیاز دارند.

کارشناسان گفتند که اگر تصمیم به فرار از تحریم ها داشته باشد ، روسیه چندین ابزار مرتبط با رمزنگاری در اختیار دارد. تنها چیزی که نیاز دارد این است که بدون لمس دلار راه هایی برای تجارت پیدا کنید.

دولت روسیه در حال توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی خود است ، به اصطلاح روبل دیجیتال که امیدوار است از آن استفاده کند تا مستقیماً با سایر کشورهایی که مایل به پذیرش آن هستند ، بدون اینکه ابتدا آن را به دلار تبدیل کند ، استفاده کند. تکنیک های هک کردن مانند باج افزار می تواند به بازیگران روسی کمک کند تا ارزهای دیجیتالی را سرقت کنند و درآمد از دست رفته در تحریم ها را تشکیل دهند.

و در حالی که معاملات cryptocurrency روی blockchain زیرین ثبت شده است ، و آنها را شفاف می کند ، ابزارهای جدیدی که در روسیه ایجاد شده است می تواند به ماسک منشأ چنین معاملات کمک کند. این امر به مشاغل اجازه می دهد تا بدون شناسایی با نهادهای روسی تجارت کنند.

سابقه ای برای این نوع راه حل ها وجود دارد. ایران و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که از ارزهای دیجیتالی برای کاهش اثرات تحریم های غربی استفاده کرده اند ، روشی که اخیراً مقامات ایالات متحده و سازمان ملل متحد مشاهده کرده اند. براساس گزارش ایالات متحده ، کره شمالی ، به عنوان مثال ، از باج افزار برای سرقت رمزنگاری برای تأمین بودجه برنامه هسته ای خود استفاده کرده است.

در اکتبر سال 2020 ، نمایندگان بانک مرکزی روسیه به یک روزنامه مسکو گفتند که "روبل دیجیتال" جدید باعث می شود که این کشور به ایالات متحده کمتر وابسته باشد و قادر به مقاومت در برابر تحریم ها باشد. این امر به نهادهای روسی اجازه می دهد تا با هر کشوری که مایل به تجارت با ارز دیجیتال باشد ، معاملات را در خارج از سیستم بین المللی بانکی انجام دهند.

روسیه می تواند شرکای مایل را در کشورهای دیگر که تحت هدف تحریم های ایالات متحده ، از جمله ایران قرار دارند ، پیدا کند که در حال توسعه ارزهای دیجیتالی تحت حمایت دولت هستند. چین ، بزرگترین شریک تجاری روسیه در هر دو واردات و صادرات طبق بانک جهانی ، قبلاً ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را راه اندازی کرده است. رهبر این کشور ، شی جینپینگ ، اخیراً رابطه چین با روسیه را "بدون محدودیت" توصیف کرد.

Yaya Fanusie ، یکی از همکاران مرکز امنیت جدید آمریکایی که تأثیرات رمزنگاری را بر تحریم ها مطالعه کرده است ، گفت: سیستم در حال توسعه بانکهای مرکزی به طور مستقیم ارزهای دیجیتال خطرات جدیدی را ایجاد می کند."کاهش قدرت تحریم های ایالات متحده از سیستمی ناشی می شود که این کشورها قادر به انجام معاملات بدون عبور از سیستم جهانی بانکی هستند."

به گزارش رویترز ، در اوایل ماه فوریه ، مانیتورهای مستقل تحریم ها به شورای امنیت ایالات متحده گفتند که کره شمالی از ارزهای رمزنگاری شده برای تأمین بودجه برنامه موشکی هسته ای و بالستیک خود استفاده می کند.(سخنگوی مأموریت دائمی نروژ در ایالات متحده آمریکا ، وجود این گزارش را تأیید کرد ، که هنوز علنی نشده است.) در ماه مه ، شرکت مشاوره ای لیپتیک توضیح داد که چگونه ایران از درآمد حاصل از معدن بیت کوین استفاده می کند تا محدودیت های توانایی خود را جبران کندفروش نفت به دلیل تحریم ها.

نهادهای روسی تحریم شده می توانند با استفاده از حملات باج افزار ، استراتژی فرار خود را مستقر کنند. کتاب پخش ساده است: یک هکر وارد شبکه های رایانه ای می شود و اطلاعات دیجیتالی را قفل می کند تا زمانی که قربانی برای انتشار آن ، معمولاً در cryptocurrency پرداخت کند.

روسیه در مرکز صنعت باج افزار رو به رشد است. سال گذشته ، براساس گزارش 14 فوریه توسط شركت زنجیره ای با محاصره Blockchain ، حدود 74 ٪ از درآمد جهانی باج افزار یا بیش از 400 میلیون دلار ارزش رمزنگاری شده به اشخاصی كه احتمالاً به نوعی وابسته به روسیه هستند ، رفتند.

بر اساس گزارش Chainalysis، وجوه غیرقانونی نیز از طریق یک بازار وب تاریک به نام Hydra به روسیه سرازیر شده است که از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می کند و بیش از یک میلیارد دلار فروش در سال 2020 انجام داده است. قوانین سختگیرانه این پلتفرم - فروشندگان فقط از طریق صرافی های منطقه ای خاص مجاز به انحلال ارزهای دیجیتال هستند - پیگیری این پول را برای محققان دشوار کرده است.

کیم گرائر، مدیر تحقیقات Chainalysis می گوید: «ما می دانیم که هیچ سؤالی مطرح نیست و می دانیم که Hydra نه تنها در سراسر اروپای شرقی، بلکه در سراسر اروپای غربی کار می کند. قطعاً تجارت فرامرزی در حال وقوع است.»

(داستان می تواند در اینجا به پایان برسد. مطالب اختیاری در ادامه آمده است.)

ارزهای دیجیتال همگی از فناوری بلاک چین استفاده می کنند، نوعی کد کامپیوتری که برای همه و در هر مکان قابل مشاهده است. این دفتر کل، جابجایی سکه های دیجیتال جداگانه را از یک «کیف پول» - همانطور که مخازن آنلاین دارایی های دیجیتال نامیده می شود - به دیگری پیگیری می کند. در تئوری، این باید به مقامات اجازه دهد تمام تراکنش های رمزنگاری را ردیابی کنند و نهادهای تحریم شده را از تکمیل آنها باز دارد.

اما فناوری پشت Hydra منبع تراکنش ها را پنهان می کند و ابزاری بالقوه برای کاربران روسی برای انتقال پول به خارج از مرزهای کشور ارائه می کند. Hydra به تنهایی هنوز به اندازه کافی بزرگ نیست تا بتواند حجم معاملاتی را که روسیه برای دور زدن موفقیت آمیز تحریم ها به آن نیاز دارد، انجام دهد. اما سایر تکنیک های پولشویی - از جمله «لانه سازی»، که در آن یک بازار غیرقانونی خود را در یک ساختار بزرگ تر و قانونی دفن می کند تا فعالیت هایش را پنهان کند - نیز می تواند کمک کند.

نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد ایالات متحده نظارت خود را بر فعالیت ارزهای دیجیتال افزایش می دهد. در 17 فوریه، وزارت دادگستری اعلام کرد که یک تیم ملی جدید برای اجرای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است، حرکتی که به نظر می رسد تاکید می کند که دادستان های فدرال توجه بیشتری به رفتار بد در میان کاربران ارزهای دیجیتال دارند.

پارکر، دادستان سابق، گفت که دستگیری یک زوج منهتن در 8 فوریه به دلیل سرقت 3. 6 میلیارد دلار بیت کوین از صرافی ارز دیجیتال هنگ کنگ Bitfinex "نمونه ملموسی است از اینکه دولت در کاری که باید انجام دهد بسیار خوب و سریع عمل کرده است. تا بتوانیم این را ردیابی کنیم.»

مقامات دولت همچنین از صنعت رمزنگاری می خواهند که کنترل های داخلی را که مانع استفاده از خدمات بد از خدمات خود می شود ، اجرا کند. در ماه اکتبر ، وزارت خزانه داری یک کتابچه راهنمای تحریم 30 صفحه ای منتشر کرد که توصیه می کند شرکت های رمزنگاری شده از ابزارهای جغرافیایی برای علفهای هرز مشتریان در حوزه های قضایی مجازات استفاده کنند. در بسیاری از موارد ، در این گزارش ، شرکت های رمزنگاری ماهها یا سالها برای اجرای چنین رویه های انطباق طول کشیده اند.

این ممکن است با شروع صنعت تغییر کند. Chainalysis یک ابزار "می دانید معامله شما" را ارائه می دهد که هنگام استفاده از اشخاص لیست سیاه از خدمات خود به شرکت ها هشدار می دهد. سال گذشته ، این شرکت تعداد مشتریان بخش خصوصی خود را دو برابر کرد که بسیاری از آنها از ابزار انطباق استفاده می کنند.

اما کاربران رمزنگاری زرنگ و دانا می توانند راه هایی را برای لیست سیاه پیدا کنند.

Fanusie از مرکز امنیت جدید آمریکا گفت: "تعیین خزانه داری یک آدرس کیف پول رمزنگاری ، بی پروا نیست."وی گفت: "این بازیگر تعیین شده هنوز هم می تواند یک کیف پول جدید را در جای دیگر باز کند. شما می توانید این کار را به راحتی انجام دهید. "

اخبار بیشتر را بخوانید

• رمزنگاری روسیه
• بحران اوکراین روسیه
• روسیه اوکراین
• اخبار اوکراین روسیه
• ارز رمز
• رمز

(آنچه در حال حرکت Sensex و Nifty آخرین اخبار بازار ، نکات مربوط به سهام و مشاوره تخصصی در مورد Etmarkets است. همچنین ، Etmarkets. com اکنون در تلگرام است. برای سریعترین هشدارهای خبری در بازارهای مالی ، استراتژی های سرمایه گذاری و هشدارهای سهام ، مشترک در فیدهای تلگرام ما.)

برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار و اخبار تجاری زنده ، برنامه اخبار اقتصادی تایمز را بارگیری کنید.