مجوز ارزهای دیجیتال در لیتوانی

مجوز رسمی از دولت برای انجام و تنظیم تجارت ارزهای دیجیتال در لیتوانی، یکی از معدود کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اجازه تراکنش های مالی قانونی با ارزهای دیجیتال (FCIS) را می دهد، وجود دارد. دولت لیتوانی مجوزهای شفاف و مقرون به صرفه ای را برای استفاده از ارزهای مجازی ارائه می دهد که با ارزهای ارائه شده توسط کشورهایی که به طور گسترده در بخش های مالی سنتی (FIAT) شناخته می شوند رقابت می کند.

از سال 2020، لیتوانی به کسب و کارهایی که خدمات مبادله ارز دیجیتال و خدمات کیف پول رمزنگاری را ارائه می دهند، یک محیط نظارتی دوستانه و تنظیم شده ارائه می دهد.

مزایای

• زمان اخذ مجوز یک ماه می باشد
• نیازی به داشتن دفتر فیزیکی در لیتوانی نیست

• امکان تشکیل سرمایه شرکت بدون مشارکت سرمایه
• خرید کاملاً از راه دور و اخذ مجوز

مجوز کریپتو در لیتوانی

مجوز ارز مجازی لیتوانیایی را می توان به دو شکل دریافت کرد:

مجوز صرافی برای ارزهای دیجیتال (یک مجوز برای مبادلات ارزهای دیجیتال). این مجوزها شرکت ها را قادر می سازد تا ارزهای دیجیتال را با FIAT یا ارزهای دیجیتال را با ارزهای دیجیتال دیگر مبادله کنند و از صرافی کمیسیون دریافت کنند.

مجوز برای ارائه کیف پول رمزنگاری و خدمات حافظ (مجوز برای ارائه کیف پول رمزنگاری و خدمات نگهبانی). سازمانی که چنین مجوزی را دارد می تواند کیف پول های رمزنگاری شده را به مشتریان ارائه دهد و همچنین کلیدهای مشتری رمزگذاری شده را تولید و ذخیره کند.

هر دو مجوز اعطا شده توسط سرویس تحقیقات جرایم مالی لیتوانی (FCIS) کنترل می شود.

هزینه مجوز کریپتوکارنسی

بسته «شرکت و مجوز کریپتو در لیتوانی»

• خرید یا راه اندازی شرکت آماده
• کمک در مشارکت سرمایه (125000 یورو)
• اسناد قانونی برای تشکیل شرکت
• ارائه کمک به مدیر صندوق بیمه اجتماعی دولتی در زمینه اشتغال، KYC و AML
• برای مدت یک سال، مرکز تجاری ویلنیوس آدرس قانونی خواهد بود
• تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار و ساختار شرکت ارزهای دیجیتال
• ارائه کمک به شرکت های ارز دیجیتال در افتتاح حساب بانکی
• رویه های KYC/AML برای شرکت ها و قوانین رویه ای آنها
• ارسال اعلان ها، فرم ها و اسناد پشتیبان به FCIS و ثبت کسب و کار لیتوانی
• هزینه های ثبتی که توسط شرکت ها به دولت پرداخت می شود
• هزینه های مرتبط با مجوزهای رمزنگاری دولتی

* ایجاد یک شرکت و دریافت مجوز رمزنگاری بدون سفر به لیتوانی امکان پذیر است.

خدمات اضافی

مبادلات cryptocurrency ثبت شده در لیتوانی

الزامات مجوز کریپتو لیتوانی 2022/2023

براساس اصلاحات در قانون پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تاریخ 30 ژوئن 2022 ، تنظیم مبادلات ارز مجازی و سپرده گذاری اپراتورهای پول ارز مجازی در لیتوانی تغییر خواهد یافت.

تغییر اساسی

• ثبت فعالیتهای مربوط به cryptocurrency در لیتوانی اجباری خواهد بود ، و مرجع نظارتی برای پاسخگویی به الزامات (حضور سرمایه مجاز ، کارمند محلی استثنایی AML و غیره) ثبت نام تجاری (ثبت نام) خواهد بود.
• سرمایه مجاز شرکت های VASP به 125،000 یورو افزایش می یابد
• VASP ملزم به داشتن یک افسر ضد پولشویی محلی اختصاصی (اشتغال/همکاری تنها با یک شرکت) خواهد بود
• قانون اصلاح شده الزامات افزایش یافته را به شهرت شرکت و UBO معرفی می کند.

اصلاحات در مقالات قانون پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم

از اول نوامبر 2022 ، الزامات جدید برای مبادلات ارز مجازی و سپرده گذاری اپراتورهای ارز مجازی در مورد اندازه سرمایه مجاز ، مدیر ارشد شرکت (محدودیت هایی در صورت وجود سابقه کیفری). در لیتوانی ، یک افسر محلی ضد پولشویی مورد نیاز خواهد بود. برای شرکت هایی که قبلاً فعالیت های خود را ثبت کرده و فعالیت های خود را آغاز کرده اند ، تغییرات بعداً - 1 ژانویه 2023 اجرا می شود.

ماده 25 - لیست اپراتورهای مبادلات ارز مجازی و اپراتورهای کیف پول مجازی

1. سرپرست ثبت نام نهادهای حقوقی (ثبت نام Centras) لیستی از صرافی های ارز مجازی و اپراتورهای ارز مجازی مستقر در جمهوری لیتوانی را تهیه کرده و آنها را در وب سایت خود منتشر می کند.
2. لیست اپراتورهای مبادلات ارزی مجازی و کیف های سپرده گذاری ارز مجازی شامل موارد زیر خواهد بود:

ماده 25 - مکمل 5

نهاد حقوقی که به عنوان یک اپراتور مبادله ارز مجازی و/یا یک سپرده گذاری ارز مجازی شروع به کار کرده است ، باید یک افسر ضد پولشویی داشته باشد که ساکن دائمی لیتوانی باشد ، همانطور که در قانون مالیات بر درآمد جمعیت جمعیت تعریف شده استجمهوری لیتوانی.

ماده 25 - مکمل 6

یک نهاد حقوقی که در جمهوری لیتوانی تأسیس شده است ، فرم سازمانی و قانونی که یک شرکت سهام مشترک یا یک شرکت سهام مشترک بسته است که قصد دارد فعالیت های اپراتور مبادله ارز مجازی و/یا اپراتور را انجام دهدسپرده گذاری ارز مجازی ، سرمایه مجاز باید حداقل 125،000 یورو باشد.

ماده 25 - مکمل 7

مطابق بند 1 ماده 22 این قانون ، پرسنل مدیریت اپراتور مبادله ارز مجازی و/یا اپراتور سپرده ارز مجازی-کیف پول ممکن است بیش از یک اپراتور مبادله ارز و/یا ارز مجازی نباشداپراتور سپرده گذاری همزمان ، مگر اینکه این اپراتورها بخشی از همان گروه از شرکت ها باشند.

ماده 25 - مکمل 8

اپراتور مبادله ارز مجازی و/یا اپراتور سپرده گذاری ارز مجازی نباید فعالیت ها و خدمات سایر کشورها را به حدی انجام دهد که فقط کارکردها یا خدمات ساختگی ، که از نظر ماهیت و حجم در کلیه فعالیت های شرکت قابل توجه نیستنددر لیتوانی بمانید.

نهادهای حقوقی مستقر در جمهوری لیتوانی که به عنوان اپراتورهای مبادلات ارز مجازی و/یا کیف پول سپرده گذاری ارز مجازی قبل از تاریخ ورود به این قانون شروع به فعالیت کرده اند ، باید تمام الزامات این قانون را حداکثر تا 31 رعایت کنند. دسامبر 2022.

اشخاص حقوقی مستقر در جمهوری لیتوانی که اطلاعات مشخص شده در بند 7 این مقاله را تا 31 دسامبر 2022 ارائه نمی دهند ، از اول ژانویه 2023 حق ادامه کار به عنوان اپراتورهای مبادلات ارز مجازی و/یا اپراتورهای سپرده گذاران ارز مجازی را از دست می دهد. در جمهوری لیتوانی. حداکثر تا 31 ژانویه 2023 ، مدیر ثبت نام اشخاص حقوقی از ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی در مورد فعالیت های شخص حقوقی به عنوان یک اپراتور مبادله ارز مجازی و (یا) اپراتور مجازی سپرده گذاری پولی حذف می کند.

الزامات شرکت متقاضی

شرکت های cryptocurrency دائماً توسط مؤسسات حقوقی مربوطه برای جلوگیری از قانونی شدن درآمد کیفری تحت نظارت قرار می گیرند. صاحبان شرکت و اعضای هیئت مدیره باید دارای شهرت بی عیب و نقص و همچنین سوابق کیفری باشند.

الزامات زیر برای شرکت هایی که در بخش cryptocurrency خدمات ارائه می دهند اعمال می شود:

• یک شخص قانونی یا طبیعی که حداقل یکی از املاک را در اختیار دارد
• این امکان وجود دارد که مالک نیز به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت کند
• عضو هیئت مدیره مسئول انطباق AML (احتمالاً همان شخص)
• آدرس مجازی شرکت لیتوانی
• بررسی های پس زمینه و روش های شناسایی باید بر روی کلیه مشتری ها انجام شود
• برای رعایت قانون ، داده های مشتری باید با امکان ارسال آن به دولت نگه داشته شود
• ارزیابی ریسک و کنترل داخلی برای شرکت ضروری است
• رعایت مقررات (خدمات تحقیقات جرایم مالی)

برای خارجی ها/افراد غیر مقیم لیتوانی که به طور قانونی در فعالیت های مربوط به رمزنگاری شرکت می کنند ، در حالی که در کشورشان ، هیچ الزامی برای صاحبان یا اعضای هیئت مدیره یک شرکت رمزنگاری وجود ندارد که از نظر جسمی حضور داشته باشند.

مزایای

تمام راه از مشاوره گرفته تا مجوز - ما نتایج را که وعده داده ایم تضمین می کنیم!

ما در هر مرحله از فرآیند صدور مجوز پشتیبانی می کنیم. ما کاندیدایی را انتخاب کرده ایم که متخصص ضد پولشویی است.

قیمت مناسب است و شرایط پرداخت انعطاف پذیر است. رقابتی ترین قیمت ها را می توان با ما یافت زیرا ما یک ارائه دهنده خدمات مستقیم هستیم.

مقررات عمومی

فعالیت پیشنهادی یک سازمان را می توان در یک مقاله سفید در طی فرآیند صدور مجوز به تفصیل شرح داد. فقط پس از بررسی تمام اطلاعات لازم و کلیه شرایط صدور مجوز ، مجوز صادر می شود.

در صورت تغییر در ساختار شرکت Cryptocurrency پس از دریافت مجوز (آدرس ، مالک ، عضو هیئت مدیره ، ذینفع ، افسر AML) ، رجیستری را می توان با تهیه کلیه مستندات مورد نیاز اصلاح کرد.

برنامه های مجوز Cryptocurrency توسط بانک لیتوانی بررسی شده و توسط اداره رفتار مالی لیتوانی تنظیم می شود. پلیس و اداره پلیس مرزی لیتوانی یک واحد مستقل به نام FCIS دارد.

به طور خاص ، دستور NO V-5 از ژانویه 2020 شرکت های رمزنگاری را طبق قانون پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم تنظیم نمی کند.

مقامات مالیاتی نیازی به شرکت های رمزنگاری ندارند تا گزارش های ویژه ای را ارائه دهند. مانند هر شرکت لیتوانی ، حسابداری باید ارائه شود. یک نماینده FCIS همیشه می تواند اطلاعات مربوط به فعالیت های یک شرکت رمزنگاری را درخواست کند. الزامات FCIS شامل انطباق با الزامات AML/KYC ، مانند جمع آوری داده های مشتری از پروژه های رمزنگاری و در دسترس بودن آنها در صورت درخواست در دسترس تنظیم کننده است.

روند صدور مجوز

صرافی ها یا خدمات ذخیره سازی ارزهای دیجیتال به یک شرکت با مسئولیت محدود (UAB) نیاز دارند تا برای مجوز ارزهای دیجیتال در لیتوانی درخواست دهند. لازم است سرمایه مجاز شرکت حداقل 2500 یورو باشد. شرکت های ارزهای دیجیتال را می توان از راه دور با پروکسی، بدون بازدید از لیتوانی یا پس از بازدید از ویلنیوس تأسیس کرد.

به عنوان شکلی از فعالیت تجاری در لیتوانی، UAB ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) در ترجمه از زبان لیتوانیایی به معنای شرکت سهامی بسته است. سرمایه قانونی UAB شامل سهامی است که برای فروش به طور کلی یا جزئی، اهدایی یا ارثی در دسترس است. یک شرکت باید حداقل یک مالک (شخص حقیقی یا حقوقی) و حداقل یک مدیر (شخص حقیقی) داشته باشد.

مراحل دریافت مجوز ارز دیجیتال در لیتوانی به شرح زیر است:

1. شرکت در لیتوانی UAB قرارداد همکاری امضا می کند
2. خرید/ثبت شرکت: تهیه مدارک لازم
3. خرید/ثبت شرکت (تقریباً پنج روز کاری طول می کشد)
4. درخواست مجوز برای شرکت تهیه می شود (حداکثر 7 روز کاری).
5. پس از ثبت نام و ارائه کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز، می توان مجوز کریپتوکارنسی را دریافت کرد.
6. از تاریخ ارائه درخواست، FCIS درخواست مجوز فعالیت را بررسی می کند.

مراحل اخذ مجوز رمزارز

مدارک مورد نیاز برای درخواست

برای بررسی و آماده سازی درخواست مجوز ارز دیجیتال، مدارک زیر مورد نیاز است:

گذرنامه از کشور مبدا با امضای معتبر.

در مورد افتتاح شرکت از راه دور یا درخواست مجوز، وکالتنامه لازم است.

شرح مدل کسب و کار و جزئیات فعالیت های شرکت.

همه شرکت کنندگان در پروژه رمزنگاری باید رزومه و خلاصه ای از تجربه و تحصیلات خود را ارسال کنند.

آدرس وب سایتی که خدمات ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد.

مالک، عضو هیئت مدیره، ذینفع نهایی (UBO) و افسر AML باید یک چک سابقه کیفری (حداکثر 3 ماه) ارائه دهند.

برای FCIS الزامی است که داده های همه مالکان ذی نفع (UBO) را درخواست کند.

افسران AML همچنین باید توسط شرکت های ارز دیجیتال استخدام شوند. برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، لازم نیست مقیم لیتوانی باشید تا افسر AML شوید.

مقررات AML/KYC به شرکت های دارای مجوز نیاز دارد تا سوابق دقیق و به روز کلیه مشتریان و معاملات را حفظ کنند. درخواست های انطباق AML/KYC را می توان توسط سازمان کنترل FCIS انجام داد.

ارزیابی ریسک ، اسناد KYC/AML و قوانین رویه ای

به عنوان بخشی از ضد پولشویی (AML) و نیازهای مشتری خود (KYC) را که توسط FCIS ایجاد شده است ، بشناسید ، اسناد مربوط به رویه های داخلی شرکت باید قبل از درخواست مجوز رمزنگاری در لیتوانی تهیه شود. موارد زیر چند نمونه است:

اقدامات امنیتی داخلی و ارزیابی ریسک

• ارزیابی و مدیریت ریسک پولشویی پول و تأمین مالی تروریستی:

1. تعیین سطح ریسک
2. طبقه بندی خطر
3. ملیت
4. روشهای کنترل معامله
5. مبدا وجوه
6. نظارت بر انطباق و حسابرسی داخلی
7. اقدامات دقت لازم
8. تعهدات اعلان

• جمع آوری و ذخیره اطلاعات در معاملات شرکت و مشتریان
• انجام تعهد برای اطلاع رسانی به تنظیم کننده
• قوانین کنترل داخلی شرکت

قوانین رویه ای ، رویه های AML/KYC

• تنظیم الزامات و رویه های مقابله با معاملات کم خطر
• معاملات مربوط به سطح بالاتری از ریسک ، از جمله خطرات ارتباطی و مکان را شرح دهید. انجام و نظارت بر عملیات با توجه به سایر پارامترها و ایجاد الزامات و رویه های مناسب
• با توجه به این قوانین ، دقت لازم را انجام دهید
• الزامات سند برای شناسایی مشتری
• اثبات آدرس محل زندگی و منبع رفاه
• توضیحی از الزامات و رویه های شرکت برای ذخیره داده های معامله و مشتری
• مقررات مربوط به اعلان های نظارتی

افسر AML/KYC

وظایف یک کارمند AML شامل موارد زیر است:

• در توسعه ، اجرای و حفظ برنامه ضد پولشویی یک موسسه کمک کنید.
• سازمانی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد معاملات مشکوک یا معاملات که ممکن است با پولشویی یا تأمین مالی تروریستی همراه باشد.
• بیانیه های مربوط به رعایت الزامات این قانون باید به مدیریت عالی هر شرکت لیتوانی ثبت شده در ثبت بازرگانی مبادلات ارز مجازی یا کیف پول ارز مجازی ارائه شود.
• شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک در بین مشتریان پرخطر.
• اگر به پولشویی یا تأمین مالی تروریستی مشکوک هستید ، باید به دفتر تحقیقات فدرال (FCIS) اطلاع دهید.
• اطمینان حاصل کنید که یک سیستم ارزیابی ریسک برای کلیه محصولات و خدمات و همچنین برای مشتری و مشتری ایجاد شده است.
• برنامه های یادگیری AML برای سایر کارمندان باید کنترل و اجرا شود.
• هدف اصلی این موقعیت ارائه راهنمایی و گزارش در مورد سیاست ها و رویه های داخلی AML به مدیریت ارشد است.
• سازمان و عملکرد بازرسی های نظارتی و ممیزی سازمان های خارجی.

اقدامات دقت لازم توسط افسران KYC/AML اعمال می شود:

• رابطه تجاری مشتری جدید باید به روشی مناسب برقرار شود
• مبلغ پرداخت شده به صورت نقدی بیش از 15000 یورو یا معادل آن در یک ارز دیگر است
• اگر فکر می کنید اطلاعاتی که دریافت می کنید قابل اعتماد نیست ، اسناد یا داده هایی را که ارائه می دهید تأیید کنید
• هر وقت پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مشکوک است

افسران انطباق باید الزامات FCIS زیر را برآورده کنند:

• برای اینکه یک کارمند AML منصوب شود ، وی باید آموزش ، تخصص ، توانایی ها ، خصوصیات شخصی ، تجربه و شهرت بی عیب و نقص لازم برای انجام وظایف موقعیت را داشته باشد.
• کارمندان ، به ویژه افراد مسئول روابط مشتری و کنترل معاملات ، باید آموزش تخصصی در مورد جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم دریافت کنند.

همراه با ردیابی و پردازش داده های مالی محرمانه ، متخصص انطباق نیز به طور مرتب با هیئت مدیره و مقامات مالی تعامل دارد. KYC/AML تنها منطقه ای نیست که یک افسر شرکت شما برای انجام وظایف خود به صلاحیت کافی نیاز داشته باشد. برای رسیدن به موفقیت یک متخصص AML ، او باید با تجربه گسترده صنعت در سطح کارگردان باشد.

مالیات شرکتهای رمزنگاری در لیتوانی

• مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات تبادل ارز مجازی کاربردی ندارد.
• ارائه خدمات و پرداخت حساب در ارزهای مجازی ، این قوانین عادی مالیات بر ارزش افزوده است.
• این مالیات با 15 ٪ از سود cryptocurrency مالیات می شود. می توان برای شرکتهای خرد با کمتر از ده کارمند و کمتر از 300،000 یورو درآمد ناخالص سالانه پرداخت کرد.
• تقریباً 15 ٪ از کل سود توزیع شده به سهامداران (سود سهام پرداخت شده) مشمول مالیات بر درآمد (WHT) هستند.

مالیات معاملات cryptocurrency در لیتوانی

معاملات در ارزهای مجازی با توجه به ماهیت آنها مالیات می شود. به همان روشی که امنیت ، سرمایه گذاری یا ارز دیگری را می توان فروخته یا خریداری کرد ، مالیات مستقیمی وجود ندارد.

فروش کالا و خدمات حتی زمانی که پرداخت با ارزهای مجازی انجام می شود، عادی/عادی تلقی می شود. ارزش معاملات برای مقاصد حسابداری باید به یورو باشد و قوانین مالیات بر ارزش افزوده طبق رویه های تجاری عادی اعمال می شود. مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت با ارز مجازی معاف نیست. اگر مالیات بر ارزش افزوده برای پرداخت های ارزی فیزیکی اعمال شود، باید در مورد پرداخت های ارز مجازی نیز اعمال شود. ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به یورو ضروری است و مالیات بر ارزش افزوده به یورو پرداخت یا مسترد خواهد شد.

ماموریت سرویس بررسی جرایم مالی (FISIM) حفاظت از سیستم مالی عمومی با کشف اعمال مجرمانه و سایر موارد نقض قانون است.

ماموریت سرویس بررسی جرایم مالی توسعه روش هایی برای مبارزه با فعالیت های مجرمانه علیه سیستم مالی دولتی است. برای این منظور، FCIS به طور فعال در اجرای برنامه ملی پیشگیری و کنترل جرم، برنامه ملی مبارزه با فساد و تهیه استراتژی روابط عمومی مشارکت دارد. به دنبال مشارکت دادن جامعه در پیشگیری از جرایم مالی است. این سرویس با انجام اقدامات سریع، شناسایی و انجام تحقیقات پیش از محاکمه و جلوگیری از اعمال مجرمانه، اجرای اقداماتی برای مبارزه با جرایم پولی و همچنین ابزارهایی برای تضمین قانونی بودن دریافت و استفاده از حمایت مالی از اتحادیه اروپا و همچنین به ماموریت خود عمل می کند. سایر کشورها با ارزیابی عملکرد تجاری و مالی خود و ارائه نظر کارشناسی در این مورد و همچنین اقداماتی برای بازیابی مالیات های پنهان به منظور حداکثر کردن تأثیر آنها بر درآمدهای واقعی قابل پرداخت به بودجه دولت.

در حال حاضر، این سرویس اولویت را به کشف، تحقیق و پیشگیری از اعمال مجرمانه مرتبط با پولشویی، سرقت مالیات بر ارزش افزوده، دریافت غیرقانونی و استفاده از حمایت مالی از اتحادیه اروپا و کشورهای خارجی می دهد. این اعمال مجرمانه به ویژه به بودجه دولتی آسیب می رساند و تصویری منفی از دولت ایجاد می کند.

شرکت UAB در لیتوانی با هر یک از مشتریان ما به صورت جداگانه همکاری می کند و ما اسناد را بر اساس اطلاعات شما آماده خواهیم کرد. لطفا با تیم ما تماس بگیرید و ما بهترین راه حل ممکن را برای نیازهای شما به شما ارائه خواهیم داد.

سوالات متداول

بله ، یک شرکت لیتوانیایی می تواند به دستور برای واریز اپراتورها برای مانیتورهای پول مجازی و اپراتورها برای مبادلات ارز مجازی برای جلوگیری از پولشویی و / یا تأمین مالی ، مجوز فعالیت های رمزنگاری را به دستور انجام دهد. هدف از این قانون جلوگیری از استفاده از سیستم مالی لیتوانی و فضای اقتصادی برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم با افزایش قابلیت اطمینان و شفافیت محیط تجاری است. این قانون اصول ارزیابی ، مدیریت و محافظت از خطرات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، نظارت بر افراد مسئول ، تعهدات ناشی از جمع آوری و انتشار داده های صاحبان سود ، تعهدات مربوط به جمع آوری و انتشارداده های مربوط به دارندگان حساب های پرداخت ، مسئولیت افراد مسئول در صورت نقض الزامات ناشی از قانون.

برای به دست آوردن یک مجوز رمزنگاری در لیتوانی ، ابتدا لازم است که یک شرکت آماده در لیتوانی ایجاد و خریداری کنید. پس از ثبت نام مجدد شرکت به نام شما ، می توانید با اطلاع رسانی به خدمات تحقیقات جرم مالی لیتوانی در مورد فعالیت رمزنگاری (FCIS) ، درخواست مجوز Cryptocurrency (مجوز Exchange Cryptocurrency یا مجوز Crypto Wallet و Contodian) کنید. یکی از اعضای الکترونیکی هیئت مدیره یک شرکت ممکن است درخواست مجوز رمزنگاری در لیتوانی کند. مجوز رمزنگاری در لیتوانی برای یک دوره نامحدود صادر می شود.

آیا لازم است به نمایندگی از یک شرکت لیتوانی با Lietuvos Bankas در فعالیت های رمزنگاری تماس بگیرید؟

نه ، سرویس تحقیقات جرم مالی لیتوانی (FCIS) فعالیت شرکتهای رمزنگاری شده در لیتوانی را تنظیم می کند

مجوز رمزنگاری در لیتوانی به دو فعالیت تقسیم می شود: مجوز مبادله Cryptocurrency (مجوز Exchange Cryptocurrency). یک شرکت با چنین مجوز ممکن است ارز دیجیتال را برای فیات یا برعکس یا یک رمزنگاری برای رمزنگاری دیگر مبادله کند و یک کمیسیون برای خدمات ارائه شده دریافت کند. مجوز کیف پول Crypto و خدمات متولی (مجوز Cryptocurrency و خدمات سفارشی). یک شرکت با چنین مجوز می تواند از کیف پول مشتری برای ذخیره رمزنگاری از جمله ایجاد و ذخیره کلیدهای مشتری رمزگذاری شده استفاده کند.

اولین قدم برای به دست آوردن مجوز رمزنگاری در لیتوانی ، تأسیس/خرید یک شرکت در لیتوانی است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که باید منشور شرکت (حداقل 2500 یورو) پرداخت شود. هنگامی که شما صاحب شرکت شدید ، باید از فعالیت های رمزنگاری شده شرکت به Centras Register اطلاع دهید. طبق ماده 25 ، بند 4 قانون پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، یک شخص حقوقی که فعالیت های یک اپراتور مبادله ارز مجازی یا یک دارنده کیف پول مجازی را در طی پنج روز کاری آغاز کرده است ، باید در آخرین مورد ، باید مراکز ثبت نام را آگاه کند. در مورد فعالیت ارائه دهنده خدمات اپراتور ارز مجازی ارز و اپراتور کیف پول مجازی Custodian Purse. By با ارائه این اطلاعات ، اپراتور مبادله ارز مجازی و اپراتور کیف پول نگهبان ارز مجازی باید تأیید کند که وی یا اعضای دولت وییا نظارت ، و صاحبان سودمند با الزامات اقدامات قانونی برای جلوگیری از پولشویی پول و تأمین مالی تروریسم آشنا و مطابقت دارند. فقط در این صورت می توانید با سرویس تحقیقات جرم مالی لیتوانی (FCIS) تماس بگیرید و کلیه اسناد لازم را ارائه دهید.

بله ، غیر مقیم لیتوانی ممکن است صاحبان حق یک شرکت رمزنگاری لیتوانی باشند اما لازم به ذکر است که غیر مقیم لیتوانی باید یک بسته گسترده از اسناد را ارائه دهد ، از جمله گواهی عدم سابقه جنایی از کشور کشوراقامتگاه

هیئت مدیره شرکت رمزنگاری لیتوانی ممکن است شامل غیر مقیم کشور باشد. باید در نظر داشت که هیئت مدیره اپراتور مبادله ارز مجازی و اپراتور سپرده گذاری ارز مجازی نمی تواند شامل افراد طبیعی باشد که قبلاً به جرم محکوم شده اند و سابقه کیفری معتبری دارند که فسخ نشده است.

بله ، یک حساب کاربری با یک موسسه مالی که در لیتوانی ثبت شده است (یکی از بانکهای لیتوانی یا موسسه پول الکترونیکی که در لیتوانی ثبت شده است) باید با شرکتی که متقاضی مجوز رمزنگاری است ، افتتاح شود. سرمایه مجاز شرکت باید به این حساب واریز شود.

حداقل سرمایه مجاز 2500 یورو است. سرمایه مجاز باید قبل از ارسال درخواست به طور کامل پرداخت شود. فقط می توان سرمایه مجاز را برای یک شرکت cryptocurrency با واریز از حساب شخصی صاحب/صاحبان در حساب شرکت در یکی از بانکهای لیتوانی یا موسسه پول الکترونیکی که در لیتوانی ثبت شده است ، واریز کرد.

نه ، فقط می توان سرمایه منشور را برای یک شرکت رمزنگاری با یک واریز پول از حساب شخصی صاحب/صاحبان به حساب شرکت در یکی از بانکهای لیتوانی یا موسسه پول الکترونیکی که در لیتوانی ثبت شده است ، واریز کنید.

سرمایه مجاز با استفاده از سهم پولی (انتقال بانکی) پرداخت می شود. صاحبان شرکت در ارزش اسمی سهم خود سرمایه گذاری می کنند (یعنی مربوط به سهم آنها در سرمایه مجاز). پرداخت از حساب بانکی عضو هیئت مدیره به حساب بانکی شرکت در یکی از بانکهای لیتوانی یا موسسه پول الکترونیکی که در لیتوانی ثبت شده است ، انجام می شود.

چه اتفاقی می افتد با سرمایه گذاری پول در حساب شرکت شرکت رمزنگاری لیتوانی؟

مبلغ کمک شده را می توان برای فعالیت تجاری شرکت شما Crypto پس از ثبت نام سانترهای لیتوانی تأیید کرد که واریز سرمایه منشور شرکت را تأیید می کند.

پرداخت کامل سرمایه منشور شرکت رمزنگاری (2500 یورو) قبل از درخواست درخواست رمزنگاری در لیتوانی اجباری است. سرمایه مجاز باید در زمان تأسیس شرکت در لیتوانی پرداخت شود. مبلغ پرداخت شده می تواند بیشتر برای تأمین مالی تجارت رمزنگاری شرکت در لیتوانی استفاده شود.

• روشهای ذوب رویه و ارزیابی ریسک
• سرمایه پرداخت شده (حداقل 2500 یورو)
• در دسترس بودن افسر KYC/AML با شهرت بی عیب و نقص.
• گواهی عدم وجود سوابق کیفری از همه اعضای شرکت
• CV همه شرکت کنندگان در پروژه با موقعیت های کلیدی در شرکت

هیچ چیز کارآفرینانی مانند سرعت و هزینه راه اندازی این پروژه را به خود جلب نمی کند و در اروپا ، لیتوانی اکنون مطلوب ترین صلاحیت راه اندازی یک پروژه cryptocurrency است. قانونی شدن فعالیت های رمزنگاری در لیتوانی به یک یا دو مجوز رمزنگاری نیاز دارد که می توان طی یک ماه به دست آورد و این باعث می شود موقعیت خود در بین راحت ترین و ارجح ترین حوزه های قضایی برای راه اندازی پروژه blockchain تقویت شود. هزینه های مالی بخش قانونی در لیتوانی نیز به طور قابل توجهی پایین تر از سایر کشورهای اروپایی است. مقایسه ای از حوزه های قضایی اروپا که در آن فعالیت رمزنگاری قانونی است می توان در اینجا یافت.

آره. برای بررسی مستندات و تأیید فعالیت های شرکت ، می توان از دفتر فیزیکی در هر زمان توسط تنظیم کننده بازدید کرد. تنظیم کننده همچنین می تواند اطلاعات مربوط به هر مشتری از پروژه رمزنگاری را درخواست کند. کلیه مشتری ها باید حداقل از پنج سال از تاریخ آخرین معامله ، حداقل پنج سال نگهداری شوند و باید در صورت درخواست حداکثر دو روز کاری برای توزیع در تنظیم کننده در دسترس باشند.

بله ، اگر او مهارت های لازم را داشته باشد و با موقعیت مطابقت داشته باشد و دارای اعتبار بی عیب و نقصی باشد ، ممکن است مدیر یک شرکت ساکن لیتوانی نباشد.

• تعیین اینکه مشتری از طرف خود یا از طریق نماینده عمل می کند
• اگر مشتری از طریق نماینده عمل کند ، نماینده مشتری را شناسایی کند
• شناسایی گیرنده - شخص طبیعی
• شناسایی مشتری - شخص حقوقی
• شناسایی مشتری ، ذینفع نهاد حقوقی
• جمع آوری اطلاعات در مورد مشتری ، عضو نهاد حقوقی
• جمع آوری اطلاعات در مورد ساختار شخص حقوقی و ماهیت فعالیت ؛جمع آوری اطلاعات در مورد هدف و ماهیت مورد نظر روابط تجاری مشتری با دریافت کننده وجوه ، چه یک شخص طبیعی و چه یک شخص حقوقی
• تأیید هویت مشتری و گیرنده بر اساس اسناد ، داده ها یا اطلاعات به دست آمده از یک منبع قابل اعتماد و مستقل
• نظارت مداوم بر روابط تجاری مشتری
• بررسی منظم و به روزرسانی اسناد ، داده ها یا اطلاعات ارائه شده در شناسایی مشتری و گیرنده وجوه
• اگر تحقق الزامات برای شناسایی مشتری و دریافت کننده وجوه - تعلیق معامله غیرممکن باشد و در صورت غیرممکن بودن رابطه تجاری ، خاتمه همکاری غیرممکن است.
• استفاده از اقدامات شناسایی مشتری و گیرنده نه تنها به مشتریان جدید بلکه برای مشتریان موجود شرکت (مشتریانی که قبلاً مشتری اپراتور ارز مجازی و اپراتور مبادله ارز مجازی شدند)
• تعلیق معاملات پول مشکوک یا معاملات cryptocurrency ؛~- اطلاع رسانی به معاملات پول مشکوک یا معاملات FCIS
• اطلاعیه معاملات مبادله ارز مجازی یا معاملات به ارز مجازی ، اگر میزان چنین معامله پولی یا معامله برابر یا بیشتر از 15،000 یورو یا معادل آن در ارز خارجی یا مجازی باشد ، صرف نظر از این که معامله در یک یا بیشتر پول مرتبط استانتقال
• بررسی دقیق معاملات پیچیده یا غیرمعمول بزرگ
• ذخیره اطلاعات برای مدت معینی
• انتصاب مقامات مسئول اجرای اقدامات برای جلوگیری از پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم
• آموزش کارمندان
• معرفی سیستم های داخلی برای پاسخ سریع به درخواست های سرویس تحقیقات جرایم مالی از طریق کانال های امن و اطمینان از محرمانه بودن کامل درخواست ها
• سیاست ها و رویه های کنترل داخلی داخلی را ایجاد کنید

اپراتور کیف پول سپرده گذاری ارز مجازی و اپراتور مبادله ارز مجازی باید برای شناسایی و تأیید هویت مشتری و گیرنده قدم بردارند: - قبل از شروع رابطه تجاری با مشتری.- قبل از مبادله واحد ارز مجازی به مبلغی برابر یا بیشتر از 1000 یورو یا معادل ارز خارجی/مجازی آن ، خواه معامله یک یا چند معاملات مرتبط باشد (ارزش ارز مجازی در زمان تعیین می شودمعامله پول در جایی که در مورد صحت یا صحت اطلاعات شناسایی که قبلاً توسط مشتری و گیرنده وجوه دریافت شده بود ، شک وجود دارد ؛ - در هر مورد دیگری که این ظن وجود دارد که خطر پولشویی و / یا تأمین مالی وجود داردتروریسم. اپراتور کیف پول سپرده گذاری ارز مجازی و اپراتور مبادله ارز مجازی مشتری و دریافت کننده وجوه را مطابق با مفاد مواد 9 تا 15 قانون ، با استفاده از رویکرد مبتنی بر ریسک ، با استفاده از: - معمول شناسایی کنید. وسایل و رویه های شناسایی مشتری ؛ ابزارها و رویه های اضافی برای شناسایی مشتری برای ارتقاء شناسایی مشتری ؛ - وسیله ساده مشتریشناسایی و رویه های انجام شناسایی مشتری ساده.-در چنین مواردی که اپراتور کیف پول سپرده گذاری ارز مجازی و اپراتور مبادله ارز مجازی قادر به برآورده کردن الزامات نیستند ، در بند های زیر 4. 1. 1-4. 1. 10 سفارش دستورالعمل برای واریز اپراتورها برای مانیتورهای پول ارز مجازی و اپراتورها برای مجازیمبادلات ارزی برای جلوگیری از پولشویی و / یا تأمین مالی ، از همکاری خودداری می کند. اگر تهدید به پولشویی و / یا تأمین مالی تروریسم تشخیص داده شود ، اپراتور کیف پول سپرده گذاری ارز مجازی و اپراتور نقطه تبادل ارز مجازی باید خدمات تحقیقات جرم مالی را از یک معامله پول مشکوک اطلاع دهند.

شرکت ما تجربه گسترده ای در به دست آوردن مجوزهای cryptocurrency در لیتوانی دارد و آماده است تا شما را در طول فرآیند صدور مجوز همراهی کند. ما در ایجاد یا خرید یک شرکت در لیتوانی که مطابق با الزامات تنظیم کننده است ، کمک خواهیم کرد ، ما به تهیه قوانین رویه ای و ارزیابی ریسک ، اسناد AML/KYC کمک خواهیم کرد. همچنین شرکت در لیتوانی UAB می تواند در یافتن و به کار بردن یک افسر KYC/AML لیتوانی برای شرکت شما کمک کند و آن را در شرایط شناسایی مشتری طبق قانون پیشگیری از پولشویی و تأمین اعتبار تروریسم آموزش دهد. باید توجه داشته باشید که کارمند منتخب خواهد بودفقط عضو شرکت شما ، که مطابق با بند غیر رقابتی است و آن را با تنظیم کننده نمایندگی می کند. علاوه بر این ، کارمندان ما می توانند دفتر را انتخاب کنند که کاملاً با نیازهای شرکت شما مطابقت داشته باشد و در باز کردن حساب بانکی برای واریز سرمایه و باز کردن حساب برای کار با مبادلات رمزنگاری کمک کند. شرکت در لیتوانی متخصصان UAB خوشحال خواهند شد که شما را با آخرین تغییر در قوانین لیتوانی به روز نگه دارند و همیشه آماده پاسخگویی به تمام سؤالات شما هستند.

شایع ترین مشکل امروز ابطال مجوزهای شرکتهای رمزنگاری است که در این روند صاحبان خود را تغییر داده و به تنظیم کننده اطلاع نداده اند. مشکل متداول دیگر ناسازگاری افسر KYC/AML با موقعیت و عدم توانایی وی در انجام صحیح وظایف خود است.

افتتاح حساب بانکی برای یک شرکت پرخطر ، که Cryptocurrency است ، یک مسئله پیچیده و حساس است. شایان ذکر است که همه بانک های لیتوانی با شرکت های چنین فعالیتهایی همکاری نمی کنند و خرید یک شرکت با حساب بانکی باز غیرممکن است. شرکت ما دارای بانکهای شریک در سرتاسر اروپا است که آماده همکاری با cryptocurrency هستند و ما خوشحال خواهیم شد که مشتریان خود را در باز کردن یک حساب همراهی کنیم. شرکت در لیتوانی UAB طیف گسترده ای از خدمات اضافی ، مانند خدمات حسابداری را برای شرکت های رمزنگاری ، مشاوره مالیاتی ، مجوزهای مالی (EMI ، موسسه پرداخت) و کمک به اشتغال (افسر KYC/AML) ارائه می دهد. برای ما رویکرد فردی به هر یک از مشتریان ما مهم است. ما از نیازهای کسب و کار شما ، ترکیب پردازش سفارشات فردی و همچنین مشاوره های حرفه ای ، نرخ معقول و خدمات ثبت نام شرکت در لیتوانی برای مشتریان از سراسر جهان مراقبت می کنیم. علاوه بر این ، شرکت در لیتوانی UAB مطابق با آخرین نوآوری های قانون لیتوانی در طول زندگی شرکت های خود ، از کارآفرینان پشتیبانی می کند.