اخبار و بینش ها

مجرمان به جایی می روند که پول است ، بنابراین جای تعجب ندارد که با ظهور بیت کوین بیت کوین چیست؟اصطلاح "بیت کوین" می تواند به BITC مراجعه کند. بیشتر و سایر دارایی های مجازی ، کلاهبرداری های رمزنگاری نیز در حال افزایش هستند. و از آنجا که رمزنگاری برای بسیاری از کاربران بسیار جدید است ، ممکن است شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی برای افراد حتی دشوارتر باشد.

این پویا منجر به تلفات کلاهبرداری رمزنگاری شده 680 میلیون دلار در سال گذشته در رمزنگاری تقریباً تریلیون دلاری یک رمزنگاری (یا ارز رمزنگاری) یک دارایی دیجیتال DES است. براساس کمیسیون تجارت فدرال ، بازار بیشتر. بسیاری از آنها قربانی کلاهبرداری های کلاسیک به روز شده برای Age Web3 می شوند: طرح های سرمایه گذاری رمزنگاری شده توسط تأثیرگذار جعلی یا کلاهبرداران عاشقانه که به دنبال فرو رفتن در کیف پول رمزنگاری شما هستند ، یک دستگاه ، رسانه فیزیکی ، برنامه یا خدماتی که تنها PUR آنها است. بیشتر . انواع جدید هک ها ، سرقت ها یا کلاهبرداری ها بر افزایش مداوم مالی غیر متمرکز متمرکز شده اند ، که در آن مجرمان سعی در سوء استفاده از یک سیستم غیر متمرکز دارند ، blockchain یک blockchain چیست؟یک blockchain یک حاشیه دیجیتال مشترک است. تماس بیشتر یا هوشمندانه.

در حالی که شفافیت ذاتی معاملات رمزنگاری به ردیابی سکه گمشده شما کمک می کند - تا حدی - وصله ای از مقررات حاکم بر فضا و عدم تخصص برای این نوع کلاهبرداری های مالی برخی از عواملی است که بازیابی رمزنگاری سرقت شده را دشوار می کندبشرممکن است مردم نیاز به مراجعه به یک بازپرس معتبر داشته باشند که با سازمان های اجرای قانون همکاری خواهد کرد و چه کسی تلاش خواهد کرد - اما هرگز تضمین نمی کند - برای بازیابی وجوه سرقت شده. از طرف تلنگر ، همیشه برای محققان "کلاهبردار" که قصد بازپرداخت وجوه را دارند ، هوشیار باشید ، به خصوص اگر بخواهند هزینه های جلو را بخواهند. اما اگر قربانی کلاهبرداری رمزنگاری شده اید ، در اینجا چهار مرحله کلیدی که باید انجام دهید وجود دارد:

1. شناسه معاملات خود را پیدا کنید

قبل از اینکه محققان بتوانند ردیابی دارایی های شما را شروع کنند ، به تمام شناسه های معامله نیاز دارند تا وجوهی را که برای کلاهبرداران ارسال کرده اید ، شناسایی کنند. این شناسه های معامله به محققان این امکان را می دهد که "پول را دنبال کنند" و دقیقاً ببینند سکه های شما در کجا حرکت می کنند. در حالی که هنوز هم می توان بدون شناسه معامله تحقیق کرد ، دانستن این موارد ، هرگونه تحقیق را تسریع می کند و عوارض احتمالی را کاهش می دهد.

شناسه معامله چیست و معامله ، رکوردی در blockchain بیت کوین است که Rec. بیشتر ؟

در اکثر بلاک چین ها، شناسه تراکنش یا TXID، رشته ای منحصر به فرد از حروف و اعداد است که نشان دهنده رکورد حرکت ارزهای دیجیتال از یک آدرس است. این. بیشتر به دیگری. گاهی اوقات می توان از آن به عنوان هش تراکنش یاد کرد. این هش تاریخ، آدرس های ارسال، آدرس های دریافت، مبالغ تراکنش، کارمزد و موارد دیگر را مشخص می کند. برای مثال، هش تراکنش بیت کوین به صورت یک عدد 65 رقمی هگزادسیمال نمایش داده می شود.

کجا می توانم TXID خود را پیدا کنم؟

با استفاده از بیت کوین به عنوان مثال، با پیدا کردن آدرسی که بیت کوین خود را به آن ارسال کرده اید، شروع کنید و آن را در نوار جستجوی هر کاوشگر بلاک چین منبع باز قرار دهید. این همه تراکنش های ورودی و خروجی به آن آدرس و از آن آدرس را نمایش می دهد. برای تعیین محل TXID خود، به دنبال تاریخ/زمان و مقدار ارسال باشید. اگر تاریخ/زمان و مبلغ دریافتی با تراکنش شما مطابقت داشته باشد، می توانید TXID خود را با قرار دادن هش مرتبط با تراکنش شناسایی کنید.

همه صرافی ها و کیف پول ها برای شما TXID ارائه نمی کنند. بسته به صرافی کسب و کاری که به مشتریان امکان داد و ستد ارزهای دیجیتال را می دهد. بیشتر یا کیف پولی که از آن استفاده می کنید، ممکن است لازم باشد برای یافتن شناسه تراکنش، اطلاعات تراکنش خود را عمیق تر کنید. از آنجایی که بیشتر بلاک چین ها عمومی هستند، باید بتوانید آن را از طریق هر کاوشگر بلاک چین منبع باز پیدا کنید.

2. روایت خود را بنویسید

یک روایت واضح و مختصر از حادثه شما به پرونده شما کمک می کند و به درک بازپرس از جریان وجوه کمک می کند. اطلاعات مهمی که باید در روایت خود لحاظ کنید عبارتند از:

• همه شناسه های تراکنش
• رمزارز خود را از کجا فرستاده اید (کیف پول خصوصی، حساب در صرافی X)
• جایی که فکر می کردید وجوه خود را ارسال می کنید (کیف پول خصوصی مرتکب، حساب آربیتراژ در XYZ)
• اسکرین شات از تعامل تقلبی (ایمیل/متن جعلی، یا پست توییتر)
• هر گونه جزئیات اضافی در مورد کلاهبرداری و کلاهبرداران

3. برای اثبات مالکیت آماده شوید

اجرای قانون معمولاً به اثبات مالکیت منبع اصلی وجوه نیاز دارد. اطمینان حاصل کنید که هنوز به حساب هایی که در ابتدا برای ارسال پول به کلاهبرداران استفاده کرده اید، دسترسی دارید. یک راه قابل اعتماد برای اثبات مالکیت کیف پول، امضا کردن یک پیام مشخص با کلید خصوصی یا ارسال یک تراکنش کوچک (چند ساتوشی) به یک آدرس رمزنگاری از پیش تعریف شده است.

4. با مجریان قانون تماس بگیرید و گزارش دهید

اگر فکر می کنید شما یا شخصی که می شناسید قربانی کلاهبرداری شده اید ، اطلاع رسانی به اجرای قانون یا آژانس دولتی مهم است. مکانیسم های گزارش برای جرایم سایبری مانند کلاهبرداری رمزنگاری ممکن است از کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در زیر لیست نمونه ای از منابع موجود است که می توانید برای گزارش این حادثه در کشورهای مختلف استفاده کنید:

مکانیسم گزارش

برای گزارش یک جرم ، یا به جرم اینترنتی و مرکز شکایت اینترنتی FBI (IC3) یا به کمیسیون تجارت فدرال در کمیسیون تجارت فدرال ، به کلانتری محلی خود بروید.

Europol یک منبع عالی در اروپا برای یافتن وب سایت گزارش دهی کشور شما است: برای کشورهای عضو بدون گزینه آنلاین اختصاصی ، Europol توصیه می کند که به ایستگاه پلیس محلی خود بروید تا شکایت خود را ارائه دهید.

به مرکز ضد کلاهبرداری کانادا مراجعه کنید و به صورت آنلاین گزارش دهید.

گزارش آنلاین از طریق وب سایت ecrime ، یا خدمات Aman - پلیس ابوظبی یا وب سایت پلیس دبی.

جنایتکار استرالیا یک جنایتکار فردی یا گروهی است که محکوم شده است. کمیسیون اطلاعات بیشتر برای گزارش فعالیت های جدی یا سازمان یافته جرم ، انواع مختلفی از اطلاعات تماس را ارائه می دهد.

Unidad de Información Fininya (UIF) پیوندی به دستورالعمل های مربوط به گزارش های فعالیت مشکوک ارائه می دهد. هیچ راهنمایی رسمی در مورد نحوه گزارش کلاهبرداری رمزنگاری وجود ندارد.

گزارش از طریق Unidad de Información y Análisis Fininalio. هیچ راهنمایی رسمی در مورد نحوه گزارش کلاهبرداری رمزنگاری وجود ندارد.

به صورت حضوری از طریق ایستگاه پلیس محلی گزارش دهید ، یا به صورت آنلاین از طریق پورتال پلیس مدنی "Departamento Estadual de Investigações Criminais" گزارش دهید.

گزارش حضوری از طریق ایستگاه پلیس محلی.

اگر مراحل فوق را دنبال کنم ، آیا وجوه خود را پس می گیرم؟

این فرایند ممکن است چالش برانگیز ، وقت گیر باشد و ممکن است همیشه بهبودی وجوه گمشده را تضمین نکند. بعضی اوقات مردم فقط قصد ندارند رمزنگاری خود را برگردانند.

وزارت دادگستری ایالات متحده در گزارش ژوئن سال 2022 برخی از این چالش ها را برجسته کرد: سرعت و ماهیت مرزی معاملات دارایی دیجیتال. تفاوت در نحوه طبقه بندی مختلف سازمان های اجرای قانون خارجی دارایی های دیجیتالی ، سیستم عامل ها و دارایی مجازی اصطلاح دارایی مجازی به هرگونه نمایندگی دیجیتال اشاره دارد. ارائه دهندگان خدمات بیشتر (VASPS) ؛عدم مهارت و تخصص تخصصی در مورد دارایی های دیجیتال ؛و عدم دسترسی به آنالیزهای مؤثر blockchain و ابزارهای بررسی cryptocurrency. با این وجود ، اگر تحقیقات بزرگتر علیه کلاهبردار شما باز شود ، شکایت شما با دولت فدرال شما شانس بهبودی دارایی را افزایش می دهد.

احتمال بازیابی دارایی موفق همچنین به عوامل اضافی از جمله میزان از دست رفته ، تکنیک های انسداد مورد استفاده و اینکه آیا این وجوه به یک مبادله تنظیم شده منتقل شده اند ، بستگی دارد و این امر باعث می شود تا یک آژانس اجرای قانون برای آشکار کردن هویت آدرس دریافت کننده از طریق یک آدرس دریافت کننده آسانتر شود. احضاریه

خدمات عمومی Ciphertrace خدمات عمومی ، از جمله غیرانتفاعی ، انجمن ها و اخبار نشسته است. بیشتر می تواند شما را در هر جنبه ای از بهبود ، از تحقیقات تا کمک به اجرای قانون برای نوشتن احضاریه های خود برای شهادت در حمایت از تحلیل ما ، کمک کند. برای خسارات بزرگتر بیش از 1 میلیون دلار ، می توانید از ایمیل [ایمیل محافظت شده] برای چنین سؤالاتی استفاده کنید.

توجه به کلاهبرداری: بدانید که Ciphertrace هرگز به شما نزدیک نمی شود تا یک پرونده بالقوه را درخواست کنید. اگر چنین پیام هایی را دریافت کردید ، لطفاً پاسخ ندهید یا روی هر لینک کلیک کنید. شما باید پیام را از طریق [ایمیل محافظت شده] یا به یک آژانس دولتی محلی مانند FTC به ما گزارش دهید.